The companies from the
S.C. "Rulmenţi" S.A. Group
|
|
| Posted on :
2010-03-11 00:00:00 |
Convocator AGA
Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI"S.A.-Barlad,
cu sediul in Barlad, str. Republicii,nr.320, jud.Vaslui, conform Hotararii nr.
96 / 26 februarie 2010 si in temeiul Legii nr. 297 /2004, Regulamentului CNVM
nr. 6/ 2009 si Legii nr. 31/ 1990 modificata si republicata , convoaca :
I.ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR la data de 16 aprilie 2010, ora
9.oo, la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea administrativa pentru
toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01
aprilie 2010, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea : Ordine de zi
1.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv
31.12.2009;
2.Aprobarea distribuirii profitului;.
3.Discutarea si
aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al
anului 2009 ;
4.Analiza Raportului auditorului financiar pentru exercitiul
financiar al anului 2009. Aprobarea prelungirii contractului cu societatea de
audit S.C.'' AUDIT
EXPERTCONT'' S.R.L.-BARLAD .
5.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
6.Aprobarea programului de investitii pentru anul 2010 .
7.Aprobarea si
discutarea politicilor contabile pentru anul 2010;
8.Stabilirea datei de 05 mai 2010 ca
data de identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , conform art. 238 din Legea nr. 297/
2004. II.ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR la data de 16 aprilie
2010, ora 11,oo la sediul societatii in sala de sedinte din cladirea
administrativa pentru toti actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 01 aprilie 2010, considerata ca data de referinta, cu
urmatoarea : Ordine de zi 1.Modificarea Art.30 lit.g din Statutul Societatii
privind Atributiile Consiliului de Administratie in sensul introducerii
urmatorului aliniat : "Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor delega
competenta de aprobare a Contractelor de Credit si Gajarea bunurilor societatii
mentionate mai sus, in favoarea unei banci in limita valorii de 500 mii EURO,
fara a mai fi necesara aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor
". Ca atare articolul 30 lit.g din Statul Societatii va avea urmatorul cuprins :
<<"Consiliul de Administratie aproba incheierea de contracte de credit
curent si pe termen mediu sau lung si gajarea in favoarea unei banci a unei
valori de pana la concurenta a 20% din capitalul social . Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor delega competenta de aprobare a Contractelor de
Credit si Gajarea bunurilor societatii mentionate mai sus, in favoarea unei
banci in limita valorii de 500 mii EURO, fara a mai fi necesara aprobarea
prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor ">> 2.Stabilirea datei de 05
mai 2010, ca data de identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , conform art.
238 din Legea nr. 297/ 2004. Daca in data de 16 aprilie 2010, orele 9,00
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv orele 11,oo pentru Adunarea
Generala Extraordinara , nu sunt indeplinite conditiile de intrunire, acestea se
reprogrameaza in 26 aprilie 2010, ora 9,oo respectiv 11,oo la sediul S.C
RULMENTI S.A Barlad in sala de sedinte din cladirea administrativa . Capitalul
social al S.C.'' RULMENTI'' S.A.-BARLAD este format din 40.113.688 actiuni,
fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor respectiv Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor . Actionarii reprezentand individual sau impreuna,
cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de
a introduce puncte pe ordinea de zi si a prezenta proiecte de hotarare
in termen de 15 zile de data convocarii, respectiv cel tarziu
cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, situatie in care S.C.''RULMENTI''S.A.-BARLAD
va pune la dispozitia actionarilor corespondenta si alte informatii
se vor gasi pe websit-ul societatii http/www.urb.ro.. Fiecare actionar are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii
generale, la care se va raspunde in cadrul
sedintei. Actionarii au dreptul sa trimita materiale / intrebari
in scris, in plicuri sigilate insotite de copii certificate ale actelor
in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare, pentru persoanele juridice pe adresa de
mai sus :"pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv pentru "Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor " . Actionarii inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati
si prin alte persoane de actionarii , cu exceptia
administratorilor . Votul va avea loc pe baza de procura (reprezentare) iar formularele de procuri
speciale se vor depune pana la data de 10.04.2010 la sediul S.C.'' RULMENTI''
S.A.-BARLAD . Incepand cu data de 15 martie 2010 ,
documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, se pot
consulta la sediul S.C."RULMENTI" - Barlad, str.Republicii nr 320, intre orele 12,00 - 14,00 si pe adresa website-ul societatii
|
|
News
|
Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI"S.A. Barlad, cu sediul in Barlad, strada ... |
|
Read more....
|
| Convocator AGA
Consiliul de Administratie al S.C."RULMENTI"S.A.-Barlad,
cu sediul in Barlad, str. Republicii,nr.320, jud.Vaslui, conform Hotararii nr.
96 / 26 februarie 2010 si in temeiul Legii nr. 297 /2004, Regulamentului CNVM
nr. 6/ 2009 s ... |
|
Read more....
|
|
NOUL ASOCIAT AL
DUMNEAVOASTRA IN REZOLVAREA PROBLEMELOR
Stimata
doamna,stimate domn
GRUPUL
RULMENTI SC,cu o experienta in domeniul productiei de rulmenti de 56 de
ani,ducind si mai departe notiunea de satisfacere a c ... |
|
Read more....
|
Magazine
Last number
|
